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内容详情
以案说法—企业关务法律风险防控暨稽查应对与合规管理
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以案说法—企业关务法律风险防控暨稽查应对与合规管理 
会员价格: 免费2人
培训费用:
4800.00
主办单位: 关贸财税网培训中心   北京睿杰信德国际管理顾问有限公司
时间地点: 04月18-19日  珠海+直播
参会人员: 企业高级管理人员:总经理、副总经理、总监;物流、报关、采购、国贸、财务、审计、法务、生产计划等部门一般管理层及以上人员
授课老师: 吴律师
颁发证书: 颁发:“以案说法—企业关务法律风险防控暨稽查应对与合规管理”结业证书
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内容介绍
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课程大纲:

一、海关稽查、缉私、检验检疫管理与企业关务合规、法律风险

1、海关稽查与缉私职能及基本方式

2、海关违规、走私行为、走私犯罪的法律界定

3、违反海关规定行为与走私行为的处置方式与法律后果

4、几类常见的走私行为与走私的刑事责任

5、检验检疫法律风险与传统关务法律风险的区别与联系

6、检验检疫领域逃避商检罪及其他罪名

7、海关检验检疫领域主要执法内容及其要点

8、几种常见的检验检疫合规、法律风险及其特点

9、检验检疫领域常见行政法律责任及刑事法律责任

10、进出口企业及其业务人员承担法律责任的方式与可能

11、新形势下关务合规、法律风险领域执法变化

12、进出口环节非海关执法部门的执法问题

……

二、新形势下进出口企业的关务合规、法律风险防范

1、海关关检合并与单一窗口申报改革及其影响

2、关检合并后海关业务改革对企业提供的便利以及潜在风险

3、通关政策改革对企业关务合规、法律风险的具体影响

4、关检合并后的检验领域常见合规、法律风险

5、关检合并后的检疫领域常见合规、法律风险

6、进出口企业关务合规、法律风险方面的法律责任

7、新形势下企业如何精准把握相关领域改革制度要点

8、新形势下进出口企业防范检验检疫合规、法律风险的制度路径

9、新形势下进出口企业防范关务、法律风险与合规管理体系建设

10、新形势下进出口企业防范关务、法律风险与企业内部风控

……

三、海关稽核查制度及海关近期稽核查要点

1、海关稽核查的法律属性以及海关核查、常规稽查、专项稽查的区别

2、海关常规稽核查的常见方式和手段

3、海关专项稽核查的常见方式和手段

4、海关稽核查对于企业的具体意义及可能影响

5、海关稽核查结论的法律救济途径

6、企业如何有效应对海关稽核查

7、海关稽核查转海关缉私的具体条件及可能

8、企业如何有效应对海关缉私调查

9、企业如何有效应对海关行政处罚

10、海关行政复议、行政诉讼制度及其应用

11、从海关领域刑事案件辩护看进出口企业日常关务合规、法律风险防范

……

四、企业关务合规、法律风险防范与专业解决方案

1、通关领域关务合规、法律风险

2、商品归类领域关务合规、法律风险

3、保税业务管理领域关务合规、法律风险

4、检验领域关务合规、法律风险

5、检疫领域关务合规、法律风险

6、海关总署2023年第127号主动披露公告解读

7、海关主动披露与进出口合规审计

8、海关主动披露与免予处罚、不予处罚、从轻处罚的连结

9、海关主动披露与AEO企业

10、海关主动披露领域滞纳金减免及实际操作

11、海关主动披露与主动报明

12、海关主动披露与首违不罚

13、企业利用海关主动披露的意义

14、企业如何有效利用海关主动披露

15、海关主动披露疑点、难点分析

16、海关主动披露与行政处罚

……

讲师介绍:

吴律师

关贸财税网专家组成员

吴老师,主要从事关务法律理论与实务研究、咨询、培训、律师实务如关务筹划、通关咨询、贸易管制、产品认证咨询、进出口合规培训、合规管理体系创建指导、AEO认证咨询、海关稽核查应对、海关行政复议、行政诉讼,走私犯罪等刑事案件辩护等工作。

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